遵循《企业内部职掌根本类型》及其配套指引的规矩和其他内部职掌监禁恳求（以下简称“企业内部职掌类型体例”），纠合武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”或“天源环保”）内部职掌轨造和评议主意，正在内部职掌常日监视和专项监视的本原上，咱们对公司 2024年 12月 31日（内部职掌评议讲演基准日）的内部职掌有用性举办了评议。

　　遵守企业内部职掌类型体例的规矩，竖立健康和有用实行内部职掌，评议其有用性，并如实披露内部职掌评议讲演是公司董事会的职守。监事会对董事会竖立和实行内部职掌举办监视。司理层承担机闭向导企业内部职掌的常日运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级执掌职员确保本讲演实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或强大脱漏，并对讲演实质的可靠性、无误性和完美性经受部分及连带功令职守。

　　公司内部职掌的标的是合理确保筹备执掌合法合规、资产安好、财政讲演及干系消息可靠完美，抬高筹备结果和成效，鼓舞实行成长政策。因为内部职掌存正在的固有限度性，故仅能为实行上述标的供给合理确保。别的，因为情形的变动能够导致内部职掌变得连续当，或对职掌战略和轨范依照的水准消重，遵循内部职掌评议结果料想另日内部职掌的有用性拥有必然的危急。

　　遵循公司财政讲演内部职掌强大缺陷的认定情形，于内部职掌评议讲演基准日，不存正在财政讲演内部职掌强大缺陷，董事会以为，公司已遵守企业内部职掌类型体例和干系规矩的恳求正在全体强大方面维系了有用的财政讲演内部职掌。

　　遵循公司非财政讲演内部职掌强大缺陷认定情形，于内部职掌评议讲演基准日，公司未发明非财政讲演内部职掌强大缺陷。

　　自内部职掌评议讲演基准日至内部职掌评议讲演密出日之间未爆发影响内部职掌有用性评议结论的要素。

　　公司遵守危急导向法则确定纳入评议领域的首要单元、营业和事项以及高危急规模。纳入评议领域的首要单元网罗公司及其分子公司，纳入评议领域单元资产总额占公司统一财政报表资产总额的 100%，生意收入合计占公司统一财政报表生意收入总额的 100%；纳入评议领域的首要营业和事项网罗：机闭架构、成长政策、人力资源执掌、社会职守、企业文明、资金举动、采购营业、运营执掌、资产执掌、贩卖营业、磋商与开采、工程项目、担保营业、财政讲演、总共预算、合同执掌、内部消息转达与消息体系、消息披露、子公司监禁等实质；中心闭怀的高危急规模首要网罗：资金举动、采购营业、贩卖营业、财政讲演、合同执掌。

　　上述纳入评议领域的单元、营业和事项以及高危急规模涵盖了公司筹备执掌的首要方面，不存正在强大脱漏。

　　公司苛苛遵守《公法令》《证券法》等功令原则的恳求及《公司章程》的规矩，竖立了以股东会、董事会及董事会下设特意委员会、监事会和执掌层为本原的法人经管架构及类型的议事规矩和计划轨范，明晰了计划、实践、监视等方面的职责权限，酿成了科学有用的职责分工和造衡机造。

　　股东会享有功令原则和《公司章程》规矩的合法权力，依法行使对公司筹备主意、投资、筹资、利润分派等强大事项的决议权。董事会对股东会承担，正在《公司章程》和股东会授权领域行家使筹备计划权。董事会下设政策委员会、审计委员会、薪酬与观察委员会和提名委员会四个特意委员会，抬高运作结果。董事会9名董事中，此中有 3名独立董事，独立董事担当各个特意委员会（除政策委员会表）的聚集人，涉及专业规模的事宜须原委特意委员会审议后提交董事会，以利于独立董事更好地阐述感化。监事会对股东会承担，除了对公司财政和高管履职情形举办搜检监视表，还通过机闭对子公司的巡视，强化对各子公司营业监视。

　　执掌层遵循董事会的授权，承担机闭实行股东会、董事会决议事项，主办企业常日筹备执掌处事。讲演期内，各机构权责明晰、互相独立、互相造衡、运作类型。

　　公司竖立了与营业相合适的机闭机闭，各部分有明晰的执掌职责和权限，部分之间竖立了明晰的职责分工和讲演轨造。正在内部酿成了以工程验收向导幼组为主旨的质地执掌体例；以绩效执掌为主旨的人力资源执掌体例；以安好（消防）分娩向导幼组为主旨的安好分娩执掌体例；公司各个本能部分和属下子公司不妨遵守公司造定的执掌轨造类型运作，酿成了与公司实质情形相合适的、有用的筹备运作形式，机闭机构分工明晰、本能健康大白。

　　2024年是公司的转型成长年，也是公司接连深化厘革、组织另日成长的枢纽一年。面临繁复多变的宏观经济境况和苛肃的表部经济方式，公司严密环绕岁首公司拟订的总体筹备计划，总共完美公司经管体例设置，长远贯彻“职掌危急、夯实回款、聚焦利润”的筹备执掌法则，聚力转型升级，僵持改进成长，奉行科学执掌，组织另日，砥砺前行。2024年，公司络续阐述筹备子公司正在板块筹备历程中的主导感化，总共兼顾板块筹备成长各项处事，涌现出企业优良的滋长性和繁盛成长的后劲。

　　纠合公司正在环保规模多年积攒的体验和技能，紧跟国度企业出海成长政策，大举开采海表营业，加疾环保配备出口表销的渠道组织，实行公司国际化成长。

　　公司采用“选用育留”的机造和式样，展开“能者上、平者让、庸者下”的人力资管道理法子。中心打造绩效与内控执掌新形式，展开全员绩效执掌，强化执掌职员的绩效观察力度，拟订科学合理的观察目标，强抓内控执掌，做到事事有回应，件件有落实。总共构修员工培训体例，普通、长远展开员工入职培训、岗亭培训、工夫培训，提拔员工专业工夫和公司轨造文明流传。强化干部执掌，通过选拔干部、留任干部、起落干部，做好干部思思同一处事，让干部成为公司的领头羊、前卫队、职守人。全员强化安好施工、安好运营认识，确保安好事项把控正在可控领域内，为公司可接连成长奠定本原。

　　公司珍惜施行社会职守，做到经济效益与社会效益、短期甜头与好久甜头的、自己成长与社会成长的互相调解，实行企业与员工、企业与社会、企业与境况的壮健谐和成长。

　　公司竖立了完美的安好分娩执掌体例及安好变乱应急预案，珍惜员工劳动珍爱并按期展开安好分娩培训，安好法子落实到位。

　　公司苛苛实践环保战略，竖立境况珍爱轨造，一贯通过技能改进，戮力消重污染物排放秤谌，做达到标排放。

　　公司拟订了完美的分娩质地执掌轨造与处事流程，明晰了分娩、质地确保、物流、仓储等营业枢纽的内部职掌轨范和法子，实行了分娩筹备首要营业枢纽的危急职掌，保护了分娩经生意务的合规合法和结果。

　　正在筹资方面，公司通过拟订《公司章程》《召募资金执掌轨造》等轨造，对筹集资金的专户存储、利用、改观、执掌、监视及消息披露等做出详尽规矩，强化对筹资举动的内部职掌，类型资金筹集与利用执掌，确保筹资举动的合法性和效益性。讲演期内，公司苛苛听命公司干系轨造，不存正在违规筹资情形。

　　正在投资方面，公司董事会审议通过了《对表投资执掌轨造》，对投资计划及轨范、对表投资的实行与执掌、对表投资的收回及让渡等举办规矩，类型执掌公司及控股子公司投资行动，竖立有用的危急防备机造，实行投资计划的科学化、类型化。讲演期内，公司未发明违规投资情形。

　　正在资金营运方面，公司通过拟订差别执掌轨造，强化资金营运全历程的执掌，兼顾调解内部各机构正在分娩筹备历程中的资金需求，提拔资金营运结果；拟订用度报销执掌干系规矩等，强化对营运资金的司帐体系职掌，苛苛类型资金的出入条目、轨范和审批权限。讲演期内，公司及各分、控股公司的银行账户开立、刊出和利用，均由公司财政执掌部分和资金执掌部分苛苛执掌，审批手续周备，原料类型完美，确保银行账户执掌的高效安好。公司及各分子公司财政部承担公司干系筹备收付款子的结算，管控层级苛苛、权责明确、授权核算轨范完美。

　　公司拟订了一系列采购营业干系的职掌轨造，竖立了供应商评估和准入流程，建立由采购执掌部等部分对首要原辅质料、包材厂商举办资历审计，确定及格供应商名录，从而类型公司物资采购行动，强化公司物资采购执掌，消重采购本钱，抬高了物资采购透后度和资金利用结果。公司通过长远的行情剖释及质料本钱机闭剖释并对每项本钱组成举办询价、比价剖释以得到最合理的采购价钱和采购质地。

　　公司苛苛实践物料、工程项目、修造等请购、采购、验收、审计、付款流程，防备资金耗损和信用耗损。

　　公司拟订了年度运营分娩部署，运营执掌部遵循年度运营分娩部署、厂站策画领域及收拾才华拟订每月运营分娩部署。

　　凭借《运营分娩执掌轨造》等系列规章轨造，中心从以下维度深化运营执掌：通过分娩部署兼顾执掌确保运营服从，类型运营厂站的执掌，苛苛实行伤害废料、易造毒化学品以及伤害化学品的全流程管控，类型运转修造的维持珍摄规程，竖立科学药剂利用执掌体例，优化分娩工艺运转参数准绳，落实场站安好卫生文雅设置恳求。部分总共承担属下运营厂站的分娩运转与安好监禁处事，并按期对各项部署实践情形举办监视搜检，真实保护安好分娩执掌体例的有用运转。

　　针对存货等物料的执掌，公司明晰了物料的入库、验收、保管、领用、出库的执掌权限、职责及处事流程，确保公司资产的安好、完整、受控。

　　公司对固定资产实行分类执掌，指派专人承担固定资产的常日执掌。公司拟订了固定资产的采购与审批、验收与确认、挑唆与转变、入账与折旧、珍摄与维持、报废与处分、清点与清查的规矩；明晰了固定资产目次、清单、卡片；完美了固定资产采购、验收、领用、维修和报废审批手续；规矩了每年按期机闭对固定资产举办清查清点，确保了账、卡、物相符。确保了固定资产的安好和完美。

　　公司部署专人承担品牌、招牌、专利技能、土地全体权等无形资产的执掌，充足阐述无形资产对提拔公司主旨竞赛力的感化。

　　公司拟订了与贩卖营业干系的轨造及规矩，类型公司的对表贩卖行动。通过对职务辞别、营业流程职掌、财政结算职掌等枢纽职掌点，选取相应的职掌法子，实行贩卖与收款不相容岗亭互相辞别、限造和监视，并最终促成公司贩卖标的的实行；财政执掌部装备特领司帐对产造品、应收账款举办明细核算和开具发票，对产造品月末抽盘、年终总共清点，并与客户按期对账、须要时提示催付货款。

　　公司继承“科技效劳财产，改进引颈另日”的研发理念，永远将研带动作公司要紧政策，着从新产物、新技能、新工艺的研造、开采与推行，拟订了配套执掌轨造，明晰公司强大研发项主意界说和撑持式样，并明晰项目申报、执掌的流程阶段划分、职责分工、举动实质等，确保项目类型立项、顺手实行；充足调动研发职员的主动性和创设性，加快提拔公司科研秤谌，鼓舞技能改进才华的提拔。

　　为防卫主旨技能和贸易秘要的暴露，规矩技能职员签定劳动合同时必需签定保密赞同，类型了技能原料修档、存档、查阅、利用的领域和局部性恳求，确保主旨技能的安好性。

　　公司已拟订并完美了《工程项目执掌轨造》，对项目进场、项目动工、预算编造报送、施工图策画处事、本钱预算、施工进度、工程款支出、工程签证及改观、工程质地等各方面举办了详尽规矩。工程部承担机闭或协帮工程项主意实行，并承担历程执掌；财政执掌部对工程项目实行历程跟踪，正在类型流程、确保工程质地的本原上，节俭工程支付，保护公司甜头。

　　讲演期内，公司正在工程项目执掌中不存正在不相容位置混岗的景色；要紧的项目审批记实大白，手续健康，审批权限合理；项目可行性磋商、计划轨范合规、完美；依法机闭工程招标的开标、评标和定标，历程公然、平正，并给与相闭部分的监视；干系的项目文献完全且存储完整；工程设置中的司帐核算实时到位，不存正在违规操作。

　　为类型对表担保操作轨范，消重及化解对表担保危急，遵守《公司章程》等相闭文献规矩，正在依照合法、谨慎、互利、安好的法则上，公司拟订了《对表担保执掌轨造》。该轨造对对表担保的对象的审查、权限与审批轨范、担保合同的订立、对表担保的执掌等举办了明晰规矩，为企业防备、职掌和化解担保危急供给了有力的轨造确保。

　　公司遵循《司帐法》《企业司帐原则》《企业内部职掌根本类型》等功令原则，纠合公司的的确情形拟订了较为完美、仔细的司帐轨造和财政执掌轨造，明晰规矩公司财政讲演的实质、编造法则、审核和披露轨范等。公司已竖立财政讲演剖释与监视机造，对反应公司财政情景及筹备收获的财政目标举办归纳剖释，以实时、无误负责公司分娩筹备消息，确保财政讲演的编造、披露与审核互相辞别、限造和监视，确保财政消息披露可靠、完美、无误；公司财政讲演依法给与国度审计监视，同时依据公司内部审计轨造给与内部审计监视。

　　讲演期内，公司的财政讲演编造计划、确定强大事项的司帐收拾、清查资产核实债务、结账、编造部分财政讲演、编造统一财政讲演、财政讲演对表供给前的审核、财政讲演对表供给前的审计、财政讲演的对表供给等阶段，均能遵守公司现行轨造稳定有序地举办，确保了财政讲演的可靠、实时、完美、有用。

　　公司实行总共预算执掌，类型了预算的编造、实践、职掌、调剂、剖释与观察等轨范，并深化预算束缚，将预算的执掌实践情形渐渐纳入对各控股子公司及各部分的观察中。同时财政执掌部实践总共预算执掌及用度审批恳求，实行公司人力、财力、物力等资源的优化设备。

　　讲演期内，公司苛苛实践总共预算执掌，预算目标体例策画合理，导向性强，正在推进公司成长历程中阐述主动感化；预算实践获得有用监控，鼓舞公司总共预算标的的实行；预算观察客观、类型、平正。

　　公司明晰了合同草拟、审核、照准、实践、改观等处事轨范、恳求及职守主体。合约执掌部分、法务部分及营业部分列入强大合同的签定、审核、洽商处事，避免发生题目合同。讲演期内未爆发强大合同缠绕，也未爆发损害公司甜头、光荣和地步的事变爆发。

　　为保护消息获得平常有用地疏导，正在公司内部，公司办公室通过用内部局域网、微信等新颖化消息平台和例行集会、评审会、跨部分调换会、项目幼组会、布告等式样多渠道、全方位地强化公司内部之间的疏导，竖立起完美的消息执掌体例，促使消息体系职员不妨有用地施行公司给予的职责。针对可疑的连续当事项和行动竖立了有用疏导渠道和机造。公司经管层、执掌层、员工之间消息转达缓慢、顺畅，疏导便捷、有用。

　　为保护消息获得平常有用地疏导，公司加入了充足的人力和财力，拟订了《消息披露执掌轨造》等轨造，明晰了各部分正在消息收罗收拾中的职责，对消息的收罗、收拾、转达轨范和转达领域做出了规矩，确保了消息获得体系的执掌。同时，公司恳求各干系部分通过互联网、电子邮件、电话传真、微信等新颖化式样以及探望、研讨会、市集考察、博览会、来信来访等古代疏导方式强化与投资者、债权人、行业协会、中介机构、营业交往单元以及干系监禁部分等的疏导，充足获取表部消息，并实时将要紧消息转达给公司，有帮于公司实时收拾表部消息。

　　为确保公司的类型运作和接连壮健成长，明晰公司与各控股子公司之间的家当权力和筹备执掌职守，竖立有用执掌机造，抬高公司举座资产运营质地和抗危急才华，最大水准地珍爱投资者的合法权力，《采购执掌轨造》《财政执掌轨造》等轨造实践强化了对控股子公司的招标、采购、付款等要紧枢纽的执掌职掌，竖立了有用的职掌机造，对公司的机闭、资源、资产、投资和公司的举座运转举办危急职掌，抬高公司举座运转结果和抗危急才华。

　　公司董事会遵循企业内部职掌类型体例对强大缺陷、要紧缺陷和通常缺陷的认定恳求，纠合公司领域、行业特性、危急偏好和危急担当度等要素，区别财政讲演内部职掌和非财政讲演内部职掌，磋商确定了实用于本公司的内部职掌缺陷的确认定准绳，并与以前年度维系相似。公司确定的内部职掌缺陷认定准绳如下： 1、财政讲演内部职掌缺陷认定准绳

　　（1）未对依然布告的财政讲演展现的强大过失举办错报矫正（因为战略变动或其他客观要素变动导致的对以前年度的追溯调剂除表）；

　　（3）对付异通例或特地交往的账务收拾没有竖立相应的职掌机造或没有实行且没有相应的积蓄性职掌；

　　（4）对付期末财政讲演历程的职掌存正在一项或多项缺陷且不行合理确保编造的财政报表到达可靠、无误的标的。

　　（4）公司要紧营业缺乏轨造职掌或轨造体系性失效，要紧的经济营业虽有内控轨造，但没有有用的运转；

　　遵循上述财政讲演内部职掌缺陷的认定准绳，讲演期内公司不存正在财政讲演内部职掌强大缺陷及要紧缺陷。

　　遵循上述非财政讲演内部职掌缺陷的认定准绳，讲演期内未发明公司非财政讲演内部职掌强大缺陷及要紧缺陷。